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在企业经营中有哪些常见的合同诈骗形式呢?

分类:实务 2020-07-09 09:41:09 1191 0 原创

文章导读: 在企业经营中有哪些常见的合同诈骗形式呢? 在企业经营活动中,在与他人进行商贸往来,涉及直接经济利益的情况中比较常见。实行合同诈骗的5种常见类型: 1、以合法形式掩...

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在企业经营中有哪些常见的合同诈骗形式呢?

在企业经营活动中,在与他人进行商贸往来,涉及直接经济利益的情况中比较常见。实行合同诈骗的5种常见类型:

在企业经营中有哪些常见的合同诈骗形式呢?

1、以合法形式掩盖非法行为

例如,利用合法的经营资质等,由职工与对方进行接洽和商务往来,资金到手后幕后策划人往往逃之夭夭,妄图以此逃脱责任。

2、团队协作数次作案

例如,几人团队经过包装,与其他公司进行商务合作,骗取钱财,这种团队比较灵活,可能随时解散或组合。

3、以见证形式骗取信任

这是一些不法分子的惯常手段,通过进行法律公证或是律师见证的方式骗取对方信任,非法获益。

4、冒用他人名义实施诈骗

例如,伪造证件或是冒用他人证件等,获取与他人接触的机会,骗取对方信任并以此非法获利。

5、伪造担保票据非法获益

例如伪造资产证明进行抵押,或通过其他方式进行某些资质的伪造后以此作保,非法获益。

合同诈骗罪为何是企业经营高风险罪名?

相信通过上面的介绍,大家对合同诈骗罪已经有了一定的认识,而从实际的经营活动,商贸往来中对于合同诈骗可能会存在的情况也会有所了解。

也因此,对于合同诈骗罪为何是企业经营高风险罪名主要有内、外两个方面的原因。

1、对内来说,在与其他企业或个人产生商贸活动,经济往来时可能在沟通或是实际操作中出现其他问题都有可能被对方认为有进行合同诈骗的嫌疑。尤其是在厂家与商家的交易往来中,可能因各种原因导致货物、货款不及时,另外,在相关的资质审查等等方面出现问题都极有可能影响到双方的合作,也很有可能涉及合同诈骗罪。

2、对外而言,除了实行合同诈骗的常见情形,对于合作对象的选取与筛查不够细致严谨,则极有可能遭遇合同诈骗。

另外,即使是场合作的企业或是个人,也仍有遭遇合同诈骗的可能,因为在商业经济往来的过程中,往往会涉及各种类型的纠纷,以及意外情况,致使自己蒙受损失,甚至遭遇合同诈骗。

企业如何有效防范合同诈骗?

1、在选取合作方时要进行多方面的审查及资质查证。

在实际的企业经营过程中,最常遭遇的骗局就是相关资质和资格方面进行造假,从而获取合作机会的情形,针对这种情形,在相关资质甚至事人员的审查上都要趋于严格。

2、合同规范,仔细查阅相关条款约定。

像是我们前面提到的谢启良案件中,本是因合作经营产生的经济纠纷,后却发展成为合同诈骗罪,谢启良被羁押463天。

在签订合同时,尽量约定好双方的责任范围等等细则,避免在日后出现纠纷时无据可依。

3、由法律顾问把关,参与相关细节的审查

有专业人士参与其中是非常重要的一点,一方面是对双方负责,另一方面专业的法律顾问对其中的问题和可能涉及的风险会比较敏感,准备将会更为全面,尽可能的避免经济纠纷也避免纠纷上升到刑事案件的情况发生。

4、避免被诉合同诈骗罪,在合作之初做好防范

在避免被诉合同诈骗就要在合作之初做到全方位,多层次的防范,因为合同诈骗罪主要是涉及经济领域,这就要求企业自身也应具有相关的防范机制,包括在管理制度和行为规范上。在与对方进行接洽、审查等等工作上要有比较严格的流程与方法,对双方负责。

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